Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере мошенничества

Главной целью государства является защита прав и свобод граждан, в том числе права на защиту собственности.

Статья 8 Конституции Российской Федерации предусматривает признание и равную защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в Российской Федерации  . Как следствие, в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) наказание за хищение, в том числе путем мошенничества не зависит от формы собственности.

Уголовно-процессуальный закон направлен на борьбу с самым опасным общественным злом – преступлением. Государство ставит перед органами уголовного преследования эту важную социальную задачу, однако, не допуская нарушения в сфере личных интересов, и одновременно ограничивая вмешательство в гарантии прав и свобод личности, предотвращая необоснованные ограничения прав и свобод личности. 

Например, при проведении предварительного расследования, при осуществлении норм защиты прав личности подразумеваются два вида конфликта интересов: общественный интерес и личный интерес. В связи с этим необходимо установить оптимальный баланс между общественными и личными интересами. Если решение проблемы для первого – наиболее полное выражение в решении проблемы достижения истины, то второго вида – в обеспечении уважения прав и законных интересов личности.

Защита прав и интересов граждан является важнейшим вопросом, требующим особого внимания государства, поэтому, если будут нарушены права граждан, государственные органы в лице правоохранительных органов обязаны реагировать должным образом. Для этого необходимо эффективно реализовывать задачи и цели, поставленные перед ними в сфере защиты прав собственности. С помощью мероприятий по предупреждению, эффективному проведению криминалистической характеристики, осуществлению расследования, с помощью использования специальных знаний возможно повышение результатов по раскрываемости мошенничества.

Такие вопросы, как повышение эффективности органов предварительного следствия и усиление процессуальных гарантий осуществления прав и свобод личности, занимают и продолжают занимать важное место в исследованиях многих ученых и практиков в области уголовного судопроизводства. Особую актуальность вследствие участившихся случаев играет проблема соблюдения прав при расследовании дел о мошенничестве .

Так, уже при принятии решения о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, главным образом, при получении выплат сотрудники следственных органов сталкиваются с рядом вопросов судебно-криминалистического, уголовного и уголовно-процессуального характера. Например, с точки зрения криминалистики, лицо, проводящее расследование, при получении выплат должно выявить конкретные данные, свидетельствующие о признаках мошенничества . 

Еще один проблемный вопрос – реализация статьи 159.2 УК РФ в предпринимательской деятельности. Так, в сфере предпринимательства часто встречаются случаи, когда действия, относящиеся к обычной экономической деятельности, классифицируются как мошеннические.

Во-первых, речь идет о невыполнении договорных обязательств, подпадающих под сферу гражданских правоотношений. Нередко подрядчики совершают различные злоупотребления с целью взыскания задолженности, в частности, пытаются привлечь к уголовной ответственности другую сторону. 

Кроме того, в случае возбуждения уголовного дела предприниматель может оказаться под стражей или под домашним арестом. 

В истории любого общества мошенничество – неотъемлемый спутник отношений, возникающих в сфере торговли. Россия также не является исключением. Наиболее широко мошенничество в нашей стране распространилось в период становления государственности, развития связей в сфере экономики и торговли, укрепления внутренних и внешних рынков.

Обман как метод захвата чужого имущества знали даже законодатели Древнего Рима. Римские юристы дали четкое определение мошенничеству, как и другим преступлениям, и разделили его на определенные виды. 

Появление и распространение мошенничества в России связано с развитием торговых отношений и укреплением внутренних и международных рынков. 

Изначально, как отмечают исследователи в области торговли, преобладал обман, в котором принимали участие бизнесмены.

Типичные формы торгового мошенничества включают обман качества и количества товаров. Например, некоторые продукты продаются под видом.

В будущем мошенничество распространится и на другие социальные сферы. Несомненно, это меняет формы и методы обмана. 

В частности, набирают популярность различные аферы с платежами и финансовыми документами, через которые одни люди завладевают чужим имуществом.

На сегодняшний день правовое регулирование мошенничества в основном осуществляется на основании Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ) . 

Мошенничество даже совершается во многих сферах общественной жизни. Точный метод, обман или, как полагают, злоупотребление преступными схемами, связи с общественностью - это специфическая сфера, от которой конкретно точно зависит, фактор, где должны работать преступники. 

Крупные суммы мошенничества чаще всего встречаются в тех сферах, где точно «были найдены большие» деньги.

К ним относятся мошенничество в финансовом секторе, жилищном хозяйстве, социальном обеспечении и других. В настоящее время при использовании интернета «набирает обороты» кибермошенничество. Непосредственно в каждой из этих областей вы можете дополнительно выделить их личные структурные элементы.

Таким образом, можно выделить следующие виды финансового мошенничества:

1) «Мошенничество в сфере кредитования, то есть «хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений»    (ст.159.1).

2) «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат»  (ст.159.2).

В ходе исследования рассмотрим действия на первоначальных и последующих этапах расследования мошенничества.

«На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии:

мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель; 

имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др. ); 

имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т. д.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

личный обыск подозреваемого и его допрос; 

осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; 

допрос потерпевшего и свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; 

организация оперативно-розыскных мероприятий; 

принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы; 

назначение инвентаризаций и ревизий; 

осмотр либо обыск служебных помещений; 

установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц).

Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. 

Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества.

 Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение версий. Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.

Все элементы не обособлены друг от друга, а находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Несомненно, в криминалистической характеристике частной методики расследования мошенничества особое место отводиться данным о личности преступника, способе совершения мошенничества.

Способ совершения преступления имеет решающее значение, потому что благодаря знаниям и навыкам по исследуемому вопросу можно осуществить эффективное расследование.

Мы находим мошенническое действие, способ его совершения как важный элемент криминалистической характеристики, составляющим основу для следующих выводов, формулируя которые, можно таким образом:

Во-первых, термином «способ совершения мошенничества» целесообразно обозначать лишь те действия преступника, которые непосредственно направлены на завладение предметом посягательства, составляют объективную сторону состава, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Всю совокупность поведенческих актов мошенника непосредственно от момента возникновения преступного замысла до окончания действий, направленных на сокрытие преступления и его следов, следует обозначать термином «способ мошенничества».

Во-вторых, в содержание способа мошенничества целесообразно включать такие его составные части (элементы), как действия (бездействие):

1) по подготовке к совершению преступления; 

2) по его непосредственному совершению; 

3) по сокрытию следов, кроме того - орудия и средства, используемые для реализации преступного замысла. 

Поскольку в некоторых случаях отсутствует стадия сокрытия мошенничества, и принимая во внимание системный характер взаимосвязи между элементами метода мошенничества, лучше всего определить последний как систему методов подготовки, осуществления и сокрытия мошенничества в большинстве случаев, а также инструментов и средств, используемых для получения преступных результатов.

Изучение характеристик определенных типов преступников в рамках криминальных характеристик позволяет нам разработать базовую типичную модель личности преступника, чтобы облегчить выявление и раскрытие преступлений. 

Изучение криминальных характеристик мошенников и их поведенческих механизмов имеет большое значение для выявления и раскрытия преступлений, их пресечения и компенсации ущерба, причиненного мошенничеством.

Элементы криминалистической характеристики  могут быть задействованы при расследовании как все, так и определенные элементы в зависимости от вида, способа совершения преступления, а также условий, при которых совершено преступление.